Compliance: Что стоит за надежной проверкой контрагента?

Name: Compliance: Что стоит за надежной проверкой контрагента?
Uploaded: 2025-06-25T19:00:00+03:00
Description: Поговорим о качественной проверке контрагентов, особенностях проверки иностранных партнеров, а также узнаем про поиск украденных активов за рубежом.

Светлана Снежко

Более 10 лет опыта построения и внедрения системы комплаенс в компаниях телеком и IT-индустрии. Имеет диплом Международной Комплаенс Ассоциации (ICA). Кандидат социологических наук. Автор ряда научных и практических статей в том числе по теме комплаенс, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях. Лауреат премии «Комплаенс 2020» InternationalCompliance Association (ICA) - “За популяризацию и продвижение принципов комплаенс и деловой этики».

Поговорим о качественной проверке контрагентов, особенностях проверки иностранных партнеров, а также узнаем про поиск украденных активов за рубежом.

Гости эфира:

Яконо Гандольфо

основатель Leonardo Analytics, эксперт с более чем 25-летним опытом в комплаенсе